一同银行洗钱案的宏大年夜价值:丹麦能够就此

作者:admin | 日期:2020-02-22

  这个数十年来都保持了优胜清誉的北欧国家,正在面对最严重的信赖危机。丹麦十分的银行面对洗钱指控,该行能够经过其在爱沙尼亚的分行协助俄罗斯的立功团伙洗钱。

  丹麦律师事务所Bruun&Hjejle周三宣布外部审计结果,进一步减轻丹麦银行的洗钱嫌疑。该行今朝共有2340亿美元的“可疑”资金。

  外部查询拜访掩饰1.5万名客户,丹麦银行官员估计,2007年至2015年间,即大年夜局部洗钱工作爆发的时代,该行与6200名“可疑”客户展开了营业。

  

  丹麦克朗

  彭博报导提到,丹麦银行能够面对高达40亿克朗(6.3亿美元)的罚款。这将是丹麦有史以来最高的罚款范围。丹麦贸易部长Rasmus Jarlov和担负监督丹麦银行外乡市场金融立法的担负人表现,6.3亿美元的罚金范围是基于一个假定,即丹麦银行从洗钱生意中的获利约15亿克朗(2.4亿美元)。

  丹麦**今朝正与爱沙尼亚和美国合营查询拜访该行。

  丹麦银行的洗钱丑闻也是欧洲汗青上十分的洗钱案之一,欧盟竞争专员Margrethe Vestager称其为“千兆级其余丑闻”。此前德意志银行和荷兰国际团体(ING)均曾爆发相似工作。2017年1月,英美监管部分因德银参与俄罗斯100亿美元洗钱案,对其罚款6.3亿美元;往年9月,因多年来未能阻拦洗钱,ING赞成支付7.75亿欧元罚金。

  Bloomberg Intelligence剖析认为,丹麦银行的罚款能够超越10亿欧元。

  罚款将对该行财务状况发生严重影响,丹麦银行具有丹麦三分之一的存款。这一工作能够还会对丹麦经济发生更遍及的影响,规范普尔曾经正告称,洗钱丑闻能够会影响丹麦AAA的信用指数。

  今朝规范普尔、穆迪和惠誉对丹麦的主权债券信用指数均为最初等级,且展望均为“动摇”(意味着保持指数的能够性较大年夜)。穆迪将丹麦银行的展望从“动摇”下调至“负面”,但表现没有来由认为丹麦的AAA指数会遭到影响。

  

  客岁,一名揭发者和记者表露了丹麦银行的相干丑闻。在此之前,爱沙尼亚、美国和俄罗斯均收回了正告,但丹麦银行并未对相干正告回应以举措。9月19日,丹麦银行CEO Thomas Borgen告退。

  Thomas Borgen在担负CEO之前担负该行国际营业,而爱沙尼亚分行正是主要的利润起源。Thomas Borgen在2010年的董事局会议上称,他“没有看就任何值得惹起留心工作”。


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